캐셔레스트의 이번 업무 협약은 FATF 국제기준 및 국내 규제 강화에 선제적으로 대응하고 자금세탁방지 및 컴플라이언스 업무를 개선하기 위함이다. 가상자산 거래소에 특화된 컨설팅 및 여러 금융기관의 자금세탁방지 시스템 구축 경험과 역량을 갖춘 삼정KPMG와 지티원을 주사업자로 선정했으며 자금세탁방지 시스템 고도화에 착수할 계획이다.
특히 가상자산 거래 전반의 AML 위험 요인을 도출하고 거래 특성에 최적화된 자금세탁방지 체계 진단 및 위험평가 체계를 고도화하는 동시에 고객확인의무 및 거래 모니터링 시스템에 대한 자금세탁방지 내부통제 업무 역량에 더욱 집중할 방침이다.
앞서 캐셔레스트는 나날이 진화하는 금융사기 예방 및 고객 보호를 위해 지난 2020년 이상거래탐지 시스템(FDS) 및 자금세탁방지(AML) 시스템을 자체 개발 기술력으로 구축 완료하며, 자금세탁방지 업무에 필요한 운영 요건과 금융권 수준의 업무 프로세스를 갖춘 바 있다.
삼정KPMG는 금융권을 중심으로 자금세탁방지 및 위험기반접근법(RBA) 분야에서 특화된 지식과 세계 최고 수준의 정보를 보유한 기업으로 회계감사를 비롯해 세무, 재무 자문, 경영진단 등의 기업 서비스를 포괄적으로 제공하는 글로벌 종합 컨설팅 그룹이다.
지티원(GTONE)은 증권, 은행, 보험사, 가상자산 거래소, 해외 은행 등 자금세탁방지(AML) 시스템 구축 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 축적된 노하우와 전문 기술력을 갖춘 국내 1위 금융 컴플라이언스 전문 기업이다. 금융 컴플라이언스 솔루션은 자금세탁방지(AMLXpress 6.0), 자금세탁위험평가관리(RBAXpress 6.0) 등의 제품군으로 구성돼 있다.
박원준 캐셔레스트 대표는 “고도화된 자금세탁방지(AML) 시스템을 통해 다양하고 복잡해지는 자금세탁 범죄를 효과적으로 대응하고 거래 안정성을 높일 예정이다”며 “특금법에서 요구하는 강화된 요건을 충족하기 위해 모든 임직원을 대상으로 정기적인 교육을 실시하는 것은 물론 직무별 차등화된 교육을 신설해 업무 전문성을 향상시킬 계획이다”고 설명했다. 이어 “앞으로도 전사적 노력을 통해 자금 세탁의 위험에 선제적으로 대응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
한편, 캐셔레스트는 람다256이 제공하는 트래블 룰 솔루션 베리파이바스(VerifyVASP) 얼라이언스 참여사로 솔루션 연동을 완료했으며 트래블 룰 준수 의무를 성실히 이행하고 있다.
편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net
